|
 |
Акционеры и руководство Банка |
|
|
|
|
| Акционеры |
|
Учредители и акционеры |
Крупные производственные предприятия, научные учреждения, внешнеторговые объединения. Среди акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Фин-Траст-М», Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Унитрейд», Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехтек», Общество с ограниченной ответственностью «МИТТЭК», Общество с ограниченной ответственностью «Юккос Траст». |
| Совет директоров |
Общее руководство деятельностью ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» осуществляет Совет директоров, избираемый ежегодно на общих собраниях акционеров. В составе действующего Совета 5 человек:
| Брянских П.Е. |
|
Председатель Совета; |
| Савицкий И.В. |
|
член Совета; |
| Лазарев С.Е. |
|
член Совета; независимый директор* |
| Мельничук А.Б. |
|
член Совета; |
| Попов Н.А. |
|
член Совета; независимый директор* |
|
| Правление |
В составе действующего Правления 3 человека:
| Мельничук А.Б. |
|
Председатель Правления; |
| Жилова И.В. |
|
Первый заместитель Председателя Правления; |
| Банникова Г.А. |
|
Главный бухгалтер Банка. | |
|
*в Соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» независимыми директорами признаются:
«3.4. В Совет Банка должны входить не менее 2 независимых членов Совета, отвечающих следующим требованиям:
не являться в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
не являться в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Банка, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
не являться в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Банка, за исключением члена Совета;
не являться сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета Банка;
не являться представителями государства;
не являться крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка с которым в течение года составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Банка);
не являться акционерами Банка;
не являться на момент избрания или в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания в Совет Банка, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ему сопутствующие аудиту услуги;
иметь образование и опыт работы, позволяющие им оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для вынесения профессиональных суждений в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений акционеров, исполнительных органов, служащих, а также других членов Совета Банка.
Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета не может рассматриваться как независимый.»
|
|
